China Chippacking Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

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证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2021 - 025

气派科技股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2021 年 8 月 16 日（星期一）收到公司董事孟宇先生递交的书面辞职报告，具体内容详见公 司于 2021 年 8 月 17 日（星期二）在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披 露的《气派科技关于董事辞职的公告》（公告编号：2021 - 013）。

由于孟宇先生的辞职导致公司董事人数少于《公司章程》规定人数，公司于 2021 年 8 月 20 日（星期五）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于增补非独立董事的议案》。经公司控股股东梁大钟先生提名，董事会提名委员 会审查，同意提名李泽伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（简历见附件）。

李泽伟先生不存在《公司法》（2018 年修正）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得 担任公司董事情形。李泽伟先生已签订《科创板上市公司董事声明及承诺书》。 李泽伟先生在公司担任财务总监职位，持有公司股票数量 29 . 50 万股，持股 比例为 0 . 28 % 。若该议案通过股东大会审议，公司董事兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1 / 2，符合《公司章程》的规定。

公司全体独立董事就该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日（星期二）在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的 《气派科技独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

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该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

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附件：李泽伟先生简历

李泽伟先生为中国国籍，无永久境外居留权，本科，毕业于重庆工商大学。 2002 年 7 月至 2004 年 3 月，在中国第十九冶金建设公司第四工程分公司财务部 从事成本会计工作；2004 年 4 月至 2007 年 12 月，在天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）深圳分所从事审计工作，分别担任审计助理、审计员；2007 年 12 月至 2018 年 2 月，在广东欧文莱陶瓷有限公司工作，担任财务总监；2018 年 2 月至 2020 年 2 月，在深圳市建福科技有限公司工作，担任财务总监；2020 年 2 月至今任公司财务总监。

李泽伟先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的 情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届 满的情形，具备担任公司董事的资格。

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