CHINA CATALYST HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-010

中触媒新材料股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年3月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年3 月30 日 14 点30 分

召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司

学术报告厅

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年3 月30 日

至2022 年3 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案	√
2	《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事 规则》	√
3	《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规 则》	√
4	《中触媒新材料股份有限公司监事会议事规 则》	√
5	《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作 制度》	√
6	《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理 制度》	√

7	《中触媒新材料股份有限公司防范控股股东 及关联方资金占用管理制度》	√
8	《中触媒新材料股份有限公司投资者关系管 理制度》	√
9	《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理 制度》	√
10	《中触媒新材料股份有限公司对外担保管理 制度》	√
11	《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理 制度》	√
12	《关于变更注册资本、公司类型、修改章程 并办理工商变更登记的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。

2、 特别决议议案： 12

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688267	中触媒	2022/3/22

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2022 年 3 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。 （二）登记地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公 司三楼董秘办。

（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

• 1、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应当出示本人身份证或者能证明其具有法定代表人资格的有 效证明原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及股票账户卡原件（如有）； 委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章，格式详见附件1）、 法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及委托人股票账户卡原件（如有）。

2、自然人股东

自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份 的有效证件或者证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出 席会议的，应当出示代理人有效身份证件、自然人股东身份证复印件、股东授权 委托书（格式详见附件1）及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。 （四）注意事项：

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东 及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会 场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东大会联系方式：

联 系 人：金钟 联系电话：0411-62395759

电子信箱：ccgzq@china-catalyst.com

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中触媒新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年3 月30 日召 开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案
2	《中触媒新材料股份有限公司股 东大会议事规则》
3	《中触媒新材料股份有限公司董 事会议事规则》
4	《中触媒新材料股份有限公司监 事会议事规则》
5	《中触媒新材料股份有限公司独 立董事工作制度》
6	《中触媒新材料股份有限公司关 联交易管理制度》
7	《中触媒新材料股份有限公司防 范控股股东及关联方资金占用管 理制度》
8	《中触媒新材料股份有限公司投 资者关系管理制度》

9	《中触媒新材料股份有限公司募 集资金管理制度》
10	《中触媒新材料股份有限公司对 外担保管理制度》
11	《中触媒新材料股份有限公司信 息披露管理制度》
12	《关于变更注册资本、公司类 型、修改章程并办理工商变更登 记的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。