CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 25, 2012

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2012 075

中工国际工程股份有限公司

关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中 工国际”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关 承诺公告如下：

一、发行人承诺

公司就本次非公开发行股票出具了以下承诺：

公司全体董事承诺本次发行提交的所有相关申请文件不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。

二、发行人控股股东承诺

（一）关于中工国际与国机财务有限责任公司之间金融业务相关 事宜的承诺

针对中工国际与国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”） 之间金融业务相关事宜，公司控股股东中国机械工业集团有限公司 （以下简称“国机集团”）出具了以下承诺：

1、国机集团基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使用 效率、构筑产融结合等考虑，设立财务公司，作为中国银监会批准的

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经营存贷款业务的非银行性金融机构，为其下属企业提供金融服务。 财务公司已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业 务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和 要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定 规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性；

2、 国机集团将督促财务公司完善相关财务管理制度，在为集团 控股上市公司（包括其控股子公司）提供存、贷款等金融业务时，按 照证券监管部门规定签订相关协议，并约定以上市公司按照上市规则 履行内部审批程序作为协议生效要件；

3、 国机集团将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司 的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要 自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公 司《公司章程》的规定履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义 务。

（二）关于工程承包业务板块同业竞争的承诺函

为避免中工国际与国机集团及其关联人之间在工程承包业务领 域可能存在的潜在同业竞争，国机集团承诺：

国机集团计划未来在条件成熟时，根据现有工程承包业务板块所 属子公司各自核心业务领域进行整合，并承诺除现有工程承包板块所 属子公司外不再新增其他从事工程承包业务的子企业。

国机集团将继续支持中工国际发展工程承包业务，承诺中工国际 的业务不会因国机集团对其他工程承包板块子公司实施整合而受到 限制。

国机集团将严格遵守相关法律法规关于上市公司控股股东和实

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际控制人的行为规范，不损害上市公司利益。为避免未来可能存在的 业务竞争，国机集团保证不通过任何机构及任何形式限制中工国际取 得工程承包项目。未来中工国际与国机集团或其关联人同时参与某项 国际工程承包业务的投（议）标活动，将遵循国际工程承包行业的管 理制度和协调机制，由中国机电产品进出口商会和中国对外承包工程 商会对工程承包企业的对外投标资格进行选择，经过商会资格预审的 协调机制避免竞争性竞标。

三、发行对象承诺

中工国际本次非公开发行的发行对象承诺：

1、同意自中工国际本次发行结束之日（指本次发行的股份上市 之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托中工国际董事 会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述 认购股份办理锁定手续，以保证其持有的上述股份自本次发行结束之 日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让。

2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭 受的损失。如有违反承诺的卖出交易，发行对象将授权登记结算公司 将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、声明将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

四、保荐机构承诺

本公司已对中工国际工程股份有限公司非公开发行股票发行情 况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。

五、发行人律师承诺

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本所及签字的律师已阅读中工国际工程股份有限公司非公开发 行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上 市公告书及其摘要与本所出具的关于中工国际工程股份有限公司非 公开发行股票发行过程及认购对象合规性的见证意见不存在矛盾。本 所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中 引用的见证意见的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其 摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

六、审计机构承诺

本所及签字注册会计师已阅读中工国际工程股份有限公司非公 开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告 暨上市公告书及其摘要中引用的本所对中工国际工程股份有限公司 2009 年度、2010 年度及 2011 年度财务报表出具的审计报告的内容与 本所出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在 发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的上述审计报告的内容 无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容 而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

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