CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 2, 2021

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021 041

中工国际工程股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九 次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年8月19日下午2:00。

2、网络投票时间：2021年8月19日。通过深圳证券交易所交易系 — 统投票时间为：2021年8月19日的交易时间，即上午9:15 9:25，9:30 — — 11:30和下午1:00 3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

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的具体时间为：2021年8月19日上午9:15至下午3:00。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2021年8月12日。

• （七）出席对象：

1、2021 年 8 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多

功能厅。

二、会议审议事项

• 1、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；

• 2、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的

议案。

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3、关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》 的议案。

上述议案的具体内容详见 2021 年 8 月 3 日公司在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七 届董事会第九次会议决议公告、关于修订《中工国际工程股份有限公 司章程》的公告。

上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事 项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通 过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

	表一：本次股东大会提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司 章程》的议案	√
2.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司 对外担保管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营

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业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出 席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登 记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持 股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授 权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2021 年 8 月 16 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。

— （二）登记时间：2021 年 8 月 13 日、8 月 16 日，上午 9:00 11:30， 下午 1:00—4:30。

（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程 股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。

（四）联系方式：

联系人：徐倩、陆燕泥

电话：010-82688405、82606936

传真：010-82688582

邮箱：002051@camce.cn

地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公 司董事会办公室（邮编 100080）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

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通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附 件 1。

六、备查文件

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票

• 简称为“中工投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 8 月 19 日的交易时间，即上午 9:15 9:25，

• 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 19 日上午 9:15，

• 结束时间为 2021 年 8 月 19 日下午 3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有 限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：是（）否（）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司 章程》的议案	√
2.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司 对外担保管理制度》的议案	√

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

• 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2021 年 月 日

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