CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 31, 2017

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2017-014

中工国际工程股份有限公司

关于设立丝维林浆产业基金管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立公司概述

1、为贯彻公司"三相联动"战略,更好地促进浆纸领域业务发 展,中工国际工程股份有限公司(以下简称"中工国际"或"公司") 拟与瑞典专业投资机构林浆产业公司(Silvi Industries AB)合作,共 同出资设立丝维林浆产业基金管理公司(Silvi Industries Management S.a.r.l,以下简称"基金管理公司",暂定名),注册资本 12,500 欧元, 拟在卢森堡设立。公司拟出资 3,750 欧元,持股比例 30%;林浆产业 公司拟出资 8,750 欧元,持股比例 70%。基金管理公司负责对拟设立 的林浆产业投资基金(Silvi Industries SCA)进行运营和管理。

2、公司第六届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 31 日召开,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立丝维林浆产业 基金管理公司的议案》。本次对外投资尚需商务部、发改委审批后方 可实施。

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3、本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内,无需提 交股东大会审议。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方情况

名称:林浆产业公司(Silvi Industries AB)

住所:瑞典斯德哥尔摩伯格尔广场 5 号(Birger Jarlsgatan 5, Stockholm Sweden.)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:Carl Johan Krigstrom

注册资本:5 万瑞典克朗(约折合 3.9 万元人民币)

主营业务:投资及资产管理。

主要投资领域:纸浆生产、林业种植。

成立时间:2016 年

股本结构:Carl Johan Krigstrom 持有该公司 60%股权,为该公司 的控股股东及实际控制人。

关联关系或其他利益关系说明:该公司与本公司不存在关联关系 或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系或利益安排,未持有本公司股份。

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三、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

名称:丝维林浆产业基金管理公司(Silvi Industries Management S.a.r.l,暂定名)

注册地:卢森堡

企业类型:有限责任公司

主营业务:浆纸和林业领域的投资管理、资产管理、投资咨询等。

注册资本:12,500 欧元

出资方式:中工国际、林浆产业公司均以自有资金现金出资。

股权结构:

	股东	出资金额(欧元)	持股比例
1	林浆产业公司	8,750	70%
2	中工国际工程股份有限公司	3,750	30%
	合计	12,500	100%

出资进度:在投资合作协议签署之日起 21 个自然日内,双方应 完成出资。

2、标的公司的管理模式

丝维林浆产业基金管理公司最高权力机构为股东会,修改公司章 程、变更经营范围、公司上市、重组、清算、增减注册资本、股东对 外转让股权、对外提供担保等重大事项需由股东会一致表决通过。股 东会下设董事会,代表股东行使对公司的管理权力。董事会成员 5 人, 林浆产业公司委派 3 人,中工国际委派 2 人,公司拟委派的董事人选 包括公司副总经理王宇航先生。监事会成员 3 人,双方各自委派 1 人, 由职工中选举代表 1 人。基金管理公司高级管理人员由董事会聘任。

基金管理公司将由林浆产业公司的团队负责管理运营,公司将参

与、监督该基金管理公司的运作。

基金管理公司预定管理的首只基金为林浆产业投资基金,拟与中 工国际合作发起设立。在该基金募集完成前,未经全体股东一致同意, 基金管理公司不进行利润分配,基金管理公司的股东也不得出售或转 让持有的股份。

四、对外投资协议的主要内容

公司将与林浆产业公司签署投资合作协议。投资合作协议的主要 条款,包括投资金额、支付方式、董事会和管理人员的组成安排等内 容详见"三、投资标的的基本情况"。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次设立基金管理公司,有利于在浆纸领域实现公司"三相联动" 战略目标,可以更好地对拟发起设立的林浆产业投资基金进行运营和 管理。公司出资金额为 3,750 欧元,来源于公司自有资金。

2、存在的风险

设立基金管理公司的主要风险来自于能否有优质的投资项目以 吸引投资者,从而完成所管理基金的募集。如未能成功完成基金募集, 可能导致基金管理公司亏损。目前基金管理公司已有一批项目储备, 完成基金募集前景良好。

3、对公司的影响

基金管理公司管理的基金投资周期较长,短期内不会对公司的业

绩产生影响。本次设立基金管理公司不会与公司现有业务构成同业竞 争,如构成关联交易,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,履行信息披露义务和相关内部决策、报批程 序,不损害公司及其他股东,尤其是中小股东的利益。

六、其他

1、公司声明:公司此次对外投资,不属于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间;不属于将募集资金用途变更为永久性补充流动 资金后的十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或 者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺:在本次投资事项发生后的十二个月内,公司不使 用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性 补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行 贷款。

七、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2017 年 4 月 1 日