CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025 015

中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司 10 层多功能厅以现场和通讯相结合 的方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事长王博、 董事王强以通讯方式参会，独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议 的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与 会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次会议。经 公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生 主持本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

• 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工

• 作报告》。

• 2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度

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董事会工作报告》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并 将在公司 2024 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事出具的 《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董 事的独立性情况进行评估并出具了《中工国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事 2024 年度述职报告》和《中工国际工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025

－ 016 号公告。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提 交公司董事会审议。公司监事会对公司计提资产减值准备及核销资产事 项发表了同意意见。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 财务决算报告》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际 工程股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提

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交公司董事会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.25 元人民币现金（含 税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 － 网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025 017 号公告。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过后提交公 司董事会审议。公司监事会对 2024 年度利润分配预案发表了同意的意 见。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际 工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文 见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提 交公司董事会审议。公司监事会对公司内部控制评价报告发表了同意意 见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股 份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际 工程股份有限公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告》。

有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工

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程股份有限公司2024年年度报告》。

本议案经董事会审计委员会2025年第四次工作会议审议通过后提 交公司董事会审议。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际 工程股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理 （ESG）报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际 工程股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》全文见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 － （http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025 018 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提 交公司董事会审议。

10、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度 报告》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（1）董事、总经理李海欣的高管薪酬：关联董事李海欣回避表决，

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以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （2）外部董事张格领的董事薪酬和会议津贴：关联董事张格领回

• 避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （3）独立董事辛修明的独立董事津贴：关联董事辛修明回避表决，

• 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （4）独立董事张黎群的独立董事津贴：关联董事张黎群回避表决，

• 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（5）独立董事王世宏的独立董事津贴：关联董事王世宏回避表决，

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （6）原独立董事马超英的独立董事津贴：以 8 票同意，0 票反对，

• 0 票弃权，审议通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。

11、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于 2024 年度高管人员薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度 报告》。

（1）董事、总经理李海欣的薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）其他高管人员薪酬：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。

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12、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会 议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限 责任公司 2024 年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第二次会议和董事会审计委员 会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中工国际工 程股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明》。有关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会 议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与国机财务有 限责任公司续签<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》。该议案需提 交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 － 网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025 019 号公告。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第二次会议和董事会审计委员 会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

14、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会 议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在国机财务有 限责任公司存款的风险处置预案的议案》。

《关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案》全文见巨潮 资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第二次会议和董事会审计委员

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会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

15、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于 2025 年投资计划的议案》。 为进一步提升核心竞争力，助力公司高质量发展，根据公司“十四五” 战略规划及年度重点建设项目，同意公司 2025 年度投资计划：2025 年 计划投资总额 14.42 亿元，其中固定资产投资 9.68 亿元，股权投资 4.74 亿元。

董事会同意授权公司经营层在额度范围内开展计划项目的相关经 营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。 本议案不代表对具体项目的审批决策，将根据《公司章程》《董事会授 权管理办法》等规定的权限提交股东大会、董事会或总经理办公会决策 后方可实施。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。

16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的 100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券 － 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025 020 号 公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过后提 交公司董事会审议。

三、备查文件

1、董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议决议；

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• 2、董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议决议；

• 3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会议决议；

• 4、董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次工作会议决议；

• 5、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见；

• 6、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；

• 7、第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

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