CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 17, 2025

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-010

中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第五次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发 出。会议于 2025 年 3 月 17 日下午 3:30 在公司 10 层多功能厅召开, 应参与表决董事八名,实际参与表决董事八名,出席会议的董事占董 事总数的 100%,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生 主持。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式表决了如下决议:

1、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《中工国 际工程股份有限公司 2025 年度工资总额预算方案》。根据《中工国际 工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求,结合公司实 际经营情况,同意公司 2025 年度工资总额预算方案。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会议审议

通过后提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会议决议;

2、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日