CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021 063

中工国际工程股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十四次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出， 会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的 董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工 国际工程股份有限公司机构调整的议案》。

为落实公司 2021-2025 战略规划，适应内外部环境的重大变化，提 升工程事业部的经营主体意识和市场竞争能力，同意公司对工程事业部 名称和市场、管理模式、业务定位和组织架构等进行调整。

（1）充分发挥市场渠道优势，放开区域限制，激发自主活力，同 意公司将海外工程事业部（亚太事业部、西亚非洲事业部、拉美事业部、 中亚东欧事业部）调整为第一工程事业部、第二工程事业部、第三工程 事业部、第四工程事业部、第五工程事业部。

（2）同意工程事业部按照分公司模式进行管理，在公司授权范围

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内独立核算，自负盈亏；强化经营主体责任，落实权责对等，实现责权 利统一。

（3）工程事业部以海外工程承包为主业，围绕工程服务价值链的 各个环节开展业务；鼓励在投资环境良好的国别市场，积极开展投建营 业务、小股比参股投资带动 EPC、工程后市场运维服务等业务模式拓展 和创新；积极探索充分利用海外市场资源满足国内市场需求的各类业务。

（4）以“组织架构扁平化、资源管理集约化、业务团队专业化、 运行管理高效化”为原则，工程事业部内部机构设置服务于开展经营业 务的需要，分为业务经营单元和职能管理单元，工程事业部的指挥决策 中心向市场前端前移。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会 2021 年 11 月 24 日

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