CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021 052

中工国际工程股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十一次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件或传 真方式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。会 议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补 选董事的议案》。同意提名李海欣先生为公司第七届董事会董事候选 人，任期与第七届董事会一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司本次补选董事发表了独立意见，全文详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提交公司股东大会审议。

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2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任李海欣先生为公司总经 理，任期与第七届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了独立意 见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

附件：董事候选人、总经理简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日

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附件：董事候选人、总经理简历

李海欣先生：50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机 械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研 究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院 副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中 元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经 理，本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记，中白工业园 区开发股份有限公司董事。

李海欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国 际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董 事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执 行人”。

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