CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021 039

中工国际工程股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第九次会议通知于 2021 年 7 月 29 日以专人送达、电子邮件方式发出， 会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的 董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》。该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 － 登的 2021 040 号公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案需 提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。修订后的《中工国际工

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程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司总经理工作细则>的议案》。修订后的 《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn）。

• 4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

• 订<中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。修订后 的《中工国际工程股份有限公司对外担保管理办法》全文见巨潮资讯 网（http://www.cninfo. com.cn）。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召 开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） － 刊登的 2021 041 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日

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