CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021 021

中工国际工程股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第六次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以专人送达、电子邮件或传真方 式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变 更公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021

－ 022 号公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国 际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文见巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》《证券时报》 － 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021 023 号公告。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司信息披露制度>的议案》。修订后的《中 工国际工程股份有限公司信息披露制度》全文见巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。修 订后的《中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度》全文见 巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》。同意提名李旭红女士为公司第七届董事会独立 董事候选人，任期与第七届董事会一致。有关内容详见同日公司在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 － 登的 2021 024 号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人 声明》见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

• 6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

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开 2020 年度股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 － 2021 025 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

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