CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 14, 2017

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017 049

中工国际工程股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真方 式发出，会议于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度聘请会计师事务所及审计费用的议案》。有关内容详见同日 公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 － （http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017 050 号公告。该议案需提 交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并 发表了独立意见。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

— — 1

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召 开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） － 刊登的 2017 051 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 15 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

— — 2