CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 31, 2017

中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见

中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董 事，对拟提交公司第六届董事会第五次会议审议的《关于公司 2017 年 度日常关联交易的议案》、《关于发起设立中投中工丝路产业投资基金 暨关联交易的议案》、《关于发起设立林浆产业投资基金暨关联交易的 议案》、《关于向参股公司丝维林浆产业基金管理公司提供财务资助暨 关联交易的议案》和《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司 3 亿 元人民币银行授信提供连带责任担保的议案》发表以下事前认可意见：

中工国际工程股份有限公司事前就拟向公司第六届董事会第五次 会议提交的《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于发起设 立中投中工丝路产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于发起设立林 浆产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于向参股公司丝维林浆产业 基金管理公司提供财务资助暨关联交易的议案》和《关于为全资子公 司中工资源贸易有限公司 3 亿元人民币银行授信提供连带责任担保的 议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们 同意将上述议案提交董事会审议。

==> picture [225 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==