CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

中工国际工程股份有限公司独立董事意见

中工国际工程股份有限公司独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》以及中工国际工程股份有限公司 （以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议审议 的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》发表以下独立意见：

公司利用自有资金为控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司 提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，能够为北京 沃特尔水技术股份有限公司开发、执行项目提供资金保障，使公司获 得更好的收益，符合公司战略发展需要。

本次财务资助采取了必要的风险控制措施，资金安全有较好的保 证。本次财务资助事项按照有关规定履行了必要的决策程序，符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 因此，我们同意本次财务资助事项。

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