CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Aug 23, 2017

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

中工国际工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方

占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的 了解和核实后，发表独立意见如下：

（一）公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的 情况；

（三）公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》的有关规定，认真履行对外担保的信息披 露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

（四）公司累计和当期对外担保情况

1、报告期内对外担保情况：

单位：万元

							单位：万元
序 号	担保提 供方	担保对象	担保 额度	担保 类型	担保 期限	审议批准程序	担保 余额	逾期 情况
1	本公司	中工资源贸易有限 公司	40,000	连带责任 保证	1年	第六届董事会 第五次会议	8,415.46	无
2	本公司	中工国际基建（印 度）有限公司	3,387.2	连带责任 保证	1年	第五届董事会 第十八次会议	0	无
3	本公司	中工国际（加拿大） 有限公司	31,268.4	一般保证	3年	第五届董事会 第十四次会议	31,268.4	无

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独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

邳州市中工水务有 第五届董事会 4 本公司 1,800[连带责任] 1 年 0 无 限责任公司 保证 第十九次会议

2、截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表 范围内的子公司提供的担保）为 39,683.86 万元，占公司 2016 年末经 审计净资产的 5.20%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。

3、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范 围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》相违背的情况。

截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而 承担担保责任。

4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的对外 担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。

特此说明。

独立董事：葛长银、王德成、李国强

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