China Bester Group Telecom Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 14, 2023

证券代码：603220

证券简称：中贝通信 公告编号：2023-059

中贝通信集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次 会议于2023年8月11日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年8 月14日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司 章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、 审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编 制了2023年半年度报告及其摘要。

• 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

• 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

• 4、本议案无需提交股东大会审议；

• 5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

• 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》。

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，公司根据截至2023年6月30日的募集资金使用情况编制了《公司2023年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

• 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

• 4、本议案无需提交股东大会审议；

• 5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

• 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

三、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司新大楼已经建设完成并逐步投入使用，公司注册地址拟由“武汉市 江汉经济开发区江兴路25号C栋”变更为“武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1 号”，并同步修订《公司章程》相关内容。

• 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

• 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

• 4、本议案尚需提交股东大会审议；

• 5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

• 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

四、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

• 1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司的日常生产 经营所需，公司对于 2023 年度日常关联交易的预计如下：

						单位：万元
关联交 易类别	关联人	2023年 度预计 金额	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	占同类 业务比 例（％）	上年实际 发生金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联 人采购 原材料	贵州浙储能 源有限公司 及其控股子 公司	50,000	441.13	1.11	0	不适用
	小计	50,000	441.13

• 2、表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

• 3、回避表决情况：关联董事李六兵、陆念庆回避表决；

• 4、本议案尚需提交股东大会审议；

• 5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

• 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023年8月15日