CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 13, 2015

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-066

中国宝安集团股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2015 年第二次临时股东大会。

• 2、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。

• 3、会议召开的合法合规性：本公司第十二届董事局第三十四次会议研究决

• 定，由公司董事局召集召开公司 2015 年第二次临时股东大会。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 30 日（星期五）下午 3:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 30 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2015 年 10 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 10 月 26 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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1

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于公司发行公司债券的议案
2.01	发行规模与方式
2.02	发行对象及向公司股东配售的安排
2.03	债券利率及确定方式
2.04	债券期限
2.05	募集资金用途
2.06	上市场所
2.07	决议的有效期
2.08	本次公开发行债券对董事局的授权事项

以上议案均已获公司第十二届董事局第三十四次会议审议通过，各议案的具 体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事局第三十四次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人 代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 和有效持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人

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证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的， 还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

• （3）股东可以用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2015 年 10 月 30 日 8:30-14:30。

• 3、登记地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方式如下：

（一）采用交易系统进行网络投票的程序

• 1、投票代码：360009

• 2、投票简称：宝安投票

• 3、投票时间：2015 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“宝安投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的委托价 格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议 案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.01，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.02，依此类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：

序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司发行公司债券的议案	2.00
2.01	发行规模与方式	2.01

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2.02	发行对象及向公司股东配售的安排	2.02
2.03	债券利率及确定方式	2.03
2.04	债券期限	2.04
2.05	募集资金用途	2.05
2.06	上市场所	2.06
2.07	决议的有效期	2.07
2.08	本次公开发行债券对董事局的授权事项	2.08

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：

股代表弃权。如下表：
表决意见类型	委托数量
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的

• 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 29 日（现场股东大会召

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开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 10 月 30 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：叶翩翩 电话：(0755)25170382 传真：(0755)25170300

• 2、与会股东食宿及交通等费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 4、另附：授权委托书

六、备查文件

• 1、公司第十二届董事局第三十四会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇一五年十月十四日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份有 限公司于2015年10月30日召开的2015年第二次临时股东大会。

表决指示：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于公司发行公司债券的议案
2.01	发行规模与方式
2.02	发行对象及向公司股东配售的安排
2.03	债券利率及确定方式
2.04	债券期限
2.05	募集资金用途
2.06	上市场所
2.07	决议的有效期
2.08	本次公开发行债券对董事局的授权事项

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应 的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授 权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

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如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：_ 是 _ 否 委托人签名： 委托人身份证件号码： 委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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