CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2012-025

中国宝安集团股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

2、本公司第十一届董事局第二十四次会议研究决定，由公司董事 局召集召开2012 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 3、召开时间：2012 年8 月27 日（星期一）上午 9：30

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

⑴截至2012 年8 月21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵本公司董事、监事和高级管理人员。

⑶本公司聘请的律师。

6、会议地点：深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：关于修改《公司章程》的议案。

该提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

2、披露情况：

上述提案已获本公司第十一届董事局第二十四次会议审议通过， 其具体内容详见公司于本日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登 的相关公告及附件，或登陆指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 查询。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证， 委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证 复印件、授权委托书和有效持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法 人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理 人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

• 2、登记时间：2012 年8 月27 日上午8:30－9:30

• 3、登记地点：深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议室

四、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

• 2、联系方式：0755－25170382 唐智乐

• 3、附：授权委托书

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

附件：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份有 限公司于2012年8月27日召开的2012年第一次临时股东大会。

表决指示：

议案1 同意 反对 弃权

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应 的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授 权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：_ 是 _ 否

委托人签名： 委托人身份证件号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号码：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3