CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 23, 2010

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2010-006

中国宝安集团股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。

2、公司第十届董事局第二十五次会议决议召开本次股东大会。会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

3、会议召开时间：2010 年 3 月 11 日（星期四）上午 9:30

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象

（1）截至 2010 年 3 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

二、会议审议事项

• 《关于改聘会计师事务所的议案》，内容详见同日披露的董事局决议公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式

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1

（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人 代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 和有效持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证 明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应 出示代理人本人身份证和授权委托书。

• －

• 2、登记时间：2010 年 3 月 11 日 8:30 9:30；

• 3、登记地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室。

四、其他事项

• 1、会议联系方式： (0755)25170382 张晓峰

• 2、与会股东食宿及交通等费用自理。

3、附：授权委托书

特此公告

中国宝安集团股份有限公司 董 事 局 二○一○年二月二十四日

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2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份 有限公司于2010年3月11日召开的2010年第一次临时股东大会。

表决指示：

关于改聘会计师事务所的议案 同意 反对 弃权

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应 的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授 权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：____ 是 ____ 否

委托人签名： 委托人身份证件号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号码：

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