CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 17, 2007

证券代码：000009 证券简称：S 深宝安A 公告编号：2007-067

中国宝安集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会补充通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司已于 2007 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网刊登了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知。现就 本次股东大会审议事项，补充通知如下：

本公司董事局于 2007 年 12 月 17 日收到第一大股东深圳市富安控 股有限公司（持有公司 11.64％的股份）书面提交的《关于补充修改< 公司章程>的临时提案》。根据本公司章程有关规定，现将该临时提案 提交 2007 年第一次临时股东大会审议。因此，本公司 2007 年第一次 临时股东大会的审议事项增加为 4 个，依次为：

（1）关于修改《公司章程》的议案；

（2）关于为子公司提供担保的议案；

（3）关于选举吴成智为公司第十届董事局补选董事的议案；

（4）关于补充修改《公司章程》的临时提案。

其中第（1）、（4）项议案为特殊决议议案，需经由出席股东大会 股东所持有效表决权的三分之二以上通过。除此以外，本次股东大会 的其他事项均与原通知一致，敬请各位股东留意。

特此公告

附：关于补充修改《公司章程》的临时提案。

中国宝安集团股份有限公司董事局 二○○七年十二月十八日

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深圳市富安控股有限公司 关于补充修改《公司章程》的临时提案

中国宝安集团股份有限公司董事局：

经研究分析贵局拟提交 2007 年第一次临时股东大会审议的关于修改《公司章 程》的议案内容后，我司认为贵公司章程第一百一十条关于董事局对重大交易审 批权限的规定应该进一步明确，特建议将《公司章程》第一百一十条修改如下： 第一百一十条 董事局应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会批准。 按照《公司法》及有关法规规定，公司发生的交易达到下列标准之一的，应 当由董事局批准，并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10％以上；

（二）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会 计年度经审计主营业务收入的 10％以上；

（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10％以上；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 10％以上；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上。 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易所涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50％以上；

（二）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会 计年度经审计主营业务收入的 50％以上；

（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 50％以上；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50％以上；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上。 请贵局将本提案作为股东大会的临时提案，提交 2007 年第一次临时股东大会 审议。

深圳市富安控股有限公司 二○○七年十二月十七日

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