CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 30, 2007

证券代码：000009 证券简称：S 深宝安A 公告编号：2007-063

中国宝安集团股份有限公司 召开2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国宝安集团股份 有限公司第十届董事局第五次会议研究决定，召开2007 年第一次临时 股东大会。

1、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

• 2、召开时间：2007 年12 月28 日（星期五）上午 9：30

• 3、召开地点：深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议室

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

⑴截止2007 年12 月21 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结 束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司 股票的全体股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

⑵公司董事、监事、高级管理人员。

⑶见证律师和其他邀请人员等。

二、会议审议事项

1、提案名称：

• （1）关于修改《公司章程》的议案；

• （2）关于为子公司提供担保的议案；

• （3）关于选举吴成智为公司第十届董事局补选董事候选人的议

案。

2、披露情况：

上述提交股东大会表决的议案内容详见公司董事局于本日在《中

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国证券报》和《证券时报》上刊登的董事局会议决议公告及相关公告， 或登陆指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 查询。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法 人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持本 人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受 托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登 记手续；

• （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议室

• 3、登记时间：2007 年12 月28 日（上午8:30－9:30）

四、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

• 2、联系方式：

联系人：张晓峰

电话：0755－25170382 传真：0755－25170300

3、附：授权委托书

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局 二○○七年十二月一日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 本人/本单位 出席中国宝安 集团股份有限公司于2007 年12 月28 日召开的2007 年第一次临时股 东大会，并代为行使表决权。

委 托 人 签 名： 委托人身份证件号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户卡号：

委托权限：

受 托 人 签 名： 受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

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