CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 14, 2006

证券代码：000009 证券简称：S 深宝安A 公告编号：2006-035

中国宝安集团股份有限公司

召开2006 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年12 月30 日（星期六）上午 9：30

• 2、召开地点：深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议

室

3、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

⑴截至2006 年12 月25 日（星期一）下午3 时交易结束时在中 国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的 全体股东，均有权出席临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

⑵公司董事、监事，公司高级管理人员。

⑶见证律师和其他邀请人员等。

二、会议审议事项

1、关于转让华佳业公司股权的议案；

2、关于续聘会计师事务所的议案。

上述议案均为普通议案，议案内容详见公司董事局于本日在《中 国证券报》和《证券时报》上刊登的董事局会议决议公告和股权转让 公告。

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三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委 托书及代理人身份证办理登记；个人股东持本人身份证，股东账户卡 办理登记，受托代理人还需持授权委托书及本人身份证；异地股东可 用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2006 年12 月30 日 上午8:30－－9:30

• 3、登记地点：深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议

• 室 邮编：518020

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：陈晓东

电话：0755－25170382、25170865 传真：0755－25170300

• 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书（详见附件）

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局 二○○六年十二月十五日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 作为 本人/本单位 的代理人出席 中国宝安集团股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委 托 人 签 名： 委托人身份证件号码： 委托人持股数量： 委托人股东账户卡号： 受 托 人 签 名： 受托人身份证件号码： 委托权限： 委托日期：

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