CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 30, 2005

**深宝安Ａ：关于召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

**2005-12-01 06:36   

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证券代码：000009　　　证券简称：深宝安A　　 公告编号：2005-015

中国宝安集团股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。　

一、会议召开的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国宝安集团股份有限公司第九届董事局

第十次会议研究决定，召开2005年第一次临时股东大会。

1、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

2、会议时间：2005年12月31日上午 9：30

3、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

二、会议审议议题：

1、关于用公积金弥补以前年度亏损的议案；

2、关于更换会计师事务所的议案。

上述提交股东大会表决的议案内容见公司董事局于本日在《中国证券报》和《证券时报》

上刊登的会议决议公告。

三、会议出席人员资格

1、截止2005年12月26日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不

能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和表决。

2、 公司董事、监事、高级管理人员。

3、 见证律师。　　

四、会议登记方法

1、登记手续：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理

登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身

份证，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2005年12月31日　 上午8:00－－9:00

3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室　　 邮编：518020

4、联系方式：

联系人：陈晓东

电话：0755－25170382、25170865

传真：0755－25170300

会期半天，食宿交通费自理。　　

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事局会议决议；

2、所有议案具体内容。

附：授权委托书

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董　事　局　

二○○五年十二月一日

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士 作为 本人/本单位 的代理人出席中国宝安集团股份有限公

司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委 托 人 签 名：　　　　　 委托人身份证件号码：

委托人持股数量：　　　　　 委托人股东账户卡号：

代 理 人 签 名：　　　　　 受托人身份证件号码：

委托日期：

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