CHINA AGRICULTURE DEVELOPMENT SEED GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 27, 2013

证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2013－059

中垦农业资源开发股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司于2013 年12 月27 日召开了第五届董事会第 四次会议，定于2014 年1 月13 日在公司总部召开 2014 年第1 次临时股东大会， 现将有关具体事项通知如下：

• （一） 召开会议基本情况：

• 1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2014 年1 月13 日上午9：30。

• 4、会议表决方式：现场记名投票表决。

• 3、会议地点：北京市西城区阜外大街甲28 号京润大厦西楼12 层。

• （二）会议审议事项：

1、 《关于变更公司名称的议案》

• 2、 《公司章程修正案》

（三）会议出席对象：

1、截止2014 年1 月8 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

• 3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

（四）会议登记方法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

1

证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2013－059

委托代理人出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权 人身份证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照 复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身 份证和法定代表人依法出具的授权委托书。

股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。登记表见附件1。

2、登记时间：2013 年1 月10 日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28 号京润大厦西楼12 层 董事会秘书 办公室 邮编：100037

联系人： 周紫雨 宋晓琪 李鑫

联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370

（五）其他事项

会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

附件1： 股东登记表

兹登记参加中垦农业资源开发股份有限公司2014 年第一次临时股东大会。

姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

附件2: 授权委托书

中垦农业资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年1 月13 日召开的 贵公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

2

证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2013－059

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称的议案》
2	《公司章程修正案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013 年12 月27 日

3