CHINA AGRICULTURE DEVELOPMENT SEED GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 27, 2013

600313 编号：临 2013－047

中垦农业资源开发股份有限公司

关于召开2013 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第一次会议定于2013年12月3日在公司总部召开2013年第五 次临时股东大会，并于2013 年11月16日在《上海证券报》、上海证券交易所网站刊 登了《中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通 知》。现就本次股东大会发布提示性公告如下：

（一） 召开会议基本情况：

1、会议届次：2013 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2013 年12 月3 日下午2:00。

网络投票时间为：2013 年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

5、现场会议地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。

（二）会议审议事项：

1、《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司 54.96%股权的议案》 特别说明：本议案需要以特别决议通过。

（三）会议出席对象：

1、截止2013 年11 月26 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东均有权以本通知公布的 方式出席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（四）现场会议登记方法

1

证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2013－047

• 1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手

• 续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户 卡、授权人身份证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应 持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。

股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。登记表见附件1。

• 2、登记时间：2013 年11 月28 日9：30-11：30，13：30-16：00。

• 3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28 号京润大厦西楼12 层 董事会秘书

• 办公室 邮编：100037

联系人： 李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370

（五）其他事项

• 1、参会股东食宿费、交通费自理；

• 2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。

附件1： 股东登记表

兹登记参加中垦农业资源开发股份有限公司2013 年第五次临时股东大会。 姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数：

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附件2: 授权委托书

中垦农业资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年12 月3 日召开的 贵公司2013 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

2

证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2013－047

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公54.96%股权的议 案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：网络投票操作流程

投票日期：2013 年12 月3 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 总提案数：1 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738313	中农投票	1	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号 1	议案序号 1	议案内容	议案内容	委托价格
		关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公54.96%股权 的议案		1.00
（三）表决意见 表决意见种类
	表决意见种类		对应的申报股数

3

证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2013－047

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

• （一）股权登记日 2013 年11 月26 日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代

• 码600313）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写

• “99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738313	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公 54.96%股权的议案》投同 意票，应申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738313	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申 报数改为2 股或3 股，其它内容相同。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。

（二）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013 年11 月27 日

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