CHINA AGRICULTURE DEVELOPMENT SEED GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 27, 2012

证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2012－038

中垦农业资源开发股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司于 2012 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十七次会 议，定于 2013 年 1 月 14 日在公司总部召开 2013 年第一次临时股东大会，现将有关具体事项 通知如下：

• 一

• ( ) 召开会议基本情况：

• 1、会议时间：2013 年 1 月 14 日上午 9：30。

• 2、会议地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦西楼 12 层。

• 3、会议表决方式：现场投票表决。

• （二）会议审议事项：

  • 1、《关于确定地神公司与黄泛区农场 2012 年小麦种子结算价的议案》

  • 2、《关于地神公司 2012-2013 年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》

  • 3、《关于公司与洛阳农林科学院、洛阳金谷王种业有限公司及马克义等 20 名自然人共同投

• 资设立种业公司的议案》

  • 4、《关于变更募集资金投资项目的议案》

  • 5、《中垦农业资源开发股份有限公司募集资金管理办法》（修正案）

  • （三）会议出席对象：

• 1、截止 2013 年 1 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

• 在册的本公司全体股东。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  • 3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

  • （四）会议登记方法

  • 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

• 出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股

• 东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法 出具的授权委托书。

股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：2013 年 1 月 11 日 9：30-11：30，13：30-16：00。

• 3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦西楼 12 层 董事会秘书办公室 邮

• 编：100037

联系人： 李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370

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证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2012－038

（五）其他事项 会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

附： 股东登记表 兹登记参加中垦农业资源开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。 姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数：

年 月 日 授权委托书 本公司（本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并授 权其行使表决权。

（个人股东） （法人股东） 股东帐户号码： 股东帐户号码： 持股数： 持股数： 委托人签名： 法人单位（盖章）： 委托人身份证号码： 法人代表签名： 受托人签名： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托人身份证号：

年 月 日 年 月 日 （本授权委托书复印件及剪报均有效）

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2012 年 12 月 27 日

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