CHINA AGRICULTURE DEVELOPMENT SEED GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 18, 2012

证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2012－022

中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会

第二十四次会议决议公告及召开公司2012 年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2012 年 8 月 15--16 日在北 京召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议由李学林董事长主持，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：

• 一、《中垦农业资源开发股份有限公司 2012 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 内容详见上海证券交易所网站。

二、《公司2012 年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。

三、《中垦农业资源开发股份有限公司投资者关系工作实施细则》

内容详见上海证券交易所网站。

四、《中垦农业资源开发股份有限公司违反财务规定的责任追究暂行办法》

内容详见上海证券交易所网站。

五、《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》公告。

六《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司2012 年第二次临时

股东大会，现将有关事项通知如下：

（一） 召开会议基本情况：

• 1、会议时间：2012 年9 月3 日上午9：30。

• 2、会议地点：北京市西城区阜外大街甲28 号京润大厦西楼12 层。

• 3、会议表决方式：现场投票表决。

（二）会议审议事项：

• 1、审议《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》

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2、审议《聘任李强先生担任公司第四届监事会监事的议案》

（三）会议出席对象：

• 1、截止2012 年8 月29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

• 在册的本公司全体股东。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  • 3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

  • （四）会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股 东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法 出具的授权委托书。

股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：2012 年8 月31 日9：30-11：30，13：30-16：00。

• 3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28 号京润大厦西楼12 层 董事会秘书办公室 邮

编：100037

联系人： 李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370

（五）其他事项

会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

附： 股东登记表

兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2012 年第二次临时股东大会。 姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

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证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临 2012－022

本公司（本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并授 权其行使表决权。

（个人股东） （法人股东） 股东帐户号码： 股东帐户号码： 持股数： 持股数： 委托人签名： 法人单位（盖章）： 委托人身份证号码： 法人代表签名： 受托人签名： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托人身份证号： 年 月 日 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

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