CHINA AGRICULTURE DEVELOPMENT SEED GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2021-022

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2021 年8 月26 日在北京召开。会议通知于2021 年8 月17 日以微信及电子邮件形式发出，会议 应出席董事6 名，实到董事6 名，会议由董事长陈章瑞先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2021 年半年度报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

(二)《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议

案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司控股子公司--中农发河南农化有限公司，预计2021 年度向其第二大股 东--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购原材料、销售产品, 本次交易事项构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》 以及上海证券交易所网站临2021—024 号公告。

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（三）《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司第七届董事会第三次会议于2020 年7 月6 日审议通过了《关于向中国 农业发展银行申请3 亿元贷款的议案》。鉴于上述额度内的贷款已经到期，公司 拟继续向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请“粮油购销流动资金贷款”， 本次借款总额2 亿元（人民币），主要用于所属子公司采购专用酒粮所需流动资 金。本次借款采用信用借款方式，不需要担保。借款期限1 年，借款利率按照最 新公布的1 年期LPR（贷款市场报价利率）为基础适当下调，具体以银行批复为 准。

董事会认为：公司本次向银行借款是为了促进所属子公司生产经营的稳定和 发展，并可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够 对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险可控，不会损害 公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行借款，同时授权公 司经营班子在借款额度内，根据实际经营情况负责本次借款的具体使用，审核并 签署借款合同，全权办理与之相关的事宜。

独立董事意见：公司本次向中国农业发展银行申请总额2 亿元（人民币）的 贷款，是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，同时可以有效降低融资成 本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资 金使用进行控制，本次向银行借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

（四）《关于聘任何才文先生担任公司总经理的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

鉴于陈章瑞先生不再兼任公司总经理职务，根据《公司章程》规定和公司实 际情况，经市场化选聘，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任何才文先生担 任公司总经理，任期至公司第七届董事会届满日止。

附：何才文先生简历

何才文先生，生于1966 年1 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北 京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部

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种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管 理司副巡视员、副司长等。2017 年10 月起任本公司副总经理。

（五）《关于补选何才文先生担任公司第七届董事会董事的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会审议， 同意补选何才文先生担任公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会届满 日止。

本议案须提交公司股东大会审议。

附：何才文先生简历

何才文先生，生于1966 年1 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北 京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部 种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管 理司副巡视员、副司长等。2017 年10 月起任本公司副总经理。

（六）《关于向控股子公司河南地神提供1.5 亿元借款的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

为支持公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”） 开展酒粮业务，董事会同意为河南地神提供总额1.5 亿元（人民币）的借款。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2021—025 号公告。

（七）《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

根据相关监管规定及公司实际情况，董事会同意修订的《中农发种业集团股 份有限公司重大信息内部报告制度》，该制度具体内容见上海证券交易所网站。

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（八）《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

董事会提议召开公司2021 年第三次临时股东大会，会议通知详见《上海证 券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2021—026 号公告。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

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