China Aerospace Times Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 9, 2025

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-065

证券代码：600879

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航天时代电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年10月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年9 月30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》，本次股东会将通过上 海证券交易所股东会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发布公司 2025 年第二次临时股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月15 日 14 点45 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13 号）会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年10 月15 日 至2025 年10 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于补选公司第十三届董事会董事的议案	√
2	关于聘请2025 年度公司财务报告审计机构的议案	√
3	关于聘请2025 年度公司内部控制审计机构的议案	√
4	关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

  • 议案1 的披露时间为2025 年8 月30 日，议案2、3、4 的披露时间为2025 年9 月30 日。以上议案已在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）详细披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不涉及

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联 网投票平台进行投票。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600879	航天电子	2025/10/9

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、会议登记方法

• 1、登记手续

• (1) 法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• (2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

• (3) 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账 户卡办理登记手续；授权委托书见附件1。

• (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及联系人

地址：北京市海淀区丰滢东路1 号公司证券部

联系电话：010-88106362

传真：010-88106313

联系人：王莉

3、登记时间

2025 年10 月13 日（星期一）9:00-15:00

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年10 月10 日

附件1：授权委托书

授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月15 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第十三届董事会董事的议案
2	关于聘请2025 年度公司财务报告审计机构的议案
3	关于聘请2025 年度公司内部控制审计机构的议案
4	关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。