China Aerospace Times Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 1, 2011

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2011—015

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●现场会议召开时间：2011 年7 月18 日（星期一）下午13:30

• ●股权登记日：2011 年7 月11 日（星期一）

• ●现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69 号）

• ●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

• ●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2011 年7 月18 日（星期一）下午13:30

• 3、股权登记日：2011 年7 月11 日（星期一）

4、网络投票时间：通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票时间为2011 年7 月18 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

5、现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69 号）

6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网 络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会审议事项

1、关于发行公司债券的议案

（1）发行规模

（2）向公司股东配售的安排

（3）债券期限

（4）募集资金用途

（5）债券利率

（6）担保事项

（7）发行债券的上市

（8）决议的有效期

• （9）对董事会的其他授权事项

• 2、关于公司转让湖北航天电缆有限公司100%股权的议案。

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权 他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议股东登记办法

• 1、登记手续

• (1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代

• 表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

• (3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记

手续；

授权委托书见附件一。

• (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

地址：北京市海淀区丰滢东路1 号公司证券部

2

联系电话：010-88106362

传 真：010-88106313

联 系 人：王莉、杜红路

3、登记时间

2011 年7 月14 日（星期四） 8:00-15:00

2011 年7 月15 日（星期五） 8:00-12:00

五、网络投票具体流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件二。

六、注意事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则 按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

• 2、联系电话： 010-88106362

• 3、联系传真： 010-88106313

• 4、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路

特此通知

附件：

• 1、授权委托书

• 2、公司股东参加网络投票的操作流程

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2011 年7 月1 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席航天时代电子技术股份有限公司2011年 第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可 自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
议案	赞成	反对	弃权
1、关于发行公司债券的议案
1-1 发行规模
1-2 向公司股东配售的安排
1-3 债券期限
1-4 募集资金用途
1-5 债券利率
1-6 担保事项
1-7 发行债券的上市
1-8 决议的有效期
1-9 对董事会的其他授权事项
2、关于公司转让湖北航天电缆有限公司100%股权的议案

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/注册登记号： 委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2011 年 月 日

• 注：1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反

• 对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件二：

公司股东参加网络投票的操作流程

（一）本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证 券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1、投票代码：

1、投票代码：
投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738879	航天投票	10	A 股股东

2、表决议案方法：

议案序号	议案内容	议案内容	对应的申报价格
总议案	对以下10项议案做统一表决		99.00
议案一	关于发行公司债券的议案		1.00
	1-1	发行规模	1.01
	1-2	向公司股东配售的安排	1.02
	1-3	债券期限	1.03
	1-4	募集资金用途	1.04
	1-5	债券利率	1.05
	1-6	担保事项	1.06
	1-7	发行债券的上市	1.07
	1-8	决议的有效期	1.08
	1-9	对董事会的其他授权事项	1.09
议案二	关于公司转让湖北航天电缆有限公司100%股 权的议案		2.00

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3、表决意见：

3、表决意见：
表决意见种类	对应的申报买卖方向	对应的申报股数
同意	买入	1 股
反对	买入	2 股
弃权	买入	3 股

（三）投票举例

• 1、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者，对股东大会全部议案全部投同意票，其申

• 报如下：

报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	99.00	1 股

• 2、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者，对股东大会第一项议案组项下所有议案投

• 同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	1.00	1 股

• 3、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者，对股东大会第一项议案组中第一项议案投

• 同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	1.01	1 股

（四）投票注意事项

• 1、股东大会有10个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不 得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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