China Aerospace Times Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 24, 2009

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2009—019

长征火箭技术股份有限公司

关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会2009 年第六次会议决定于2009 年10 月12 日(星期一)召开 公司2009 年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2009 年10 月12 日（星期一）上午9:00

• 2、股权登记日：2009 年9 月30 日（星期三）

• 3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69 号）

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场投票表决方式

二、本次股东大会审议事项

1、审议关于变更公司名称的议案

公司拟将名称由“长征火箭技术股份有限公司”变更为“航天时代电子 技术股份有限公司”，并将公司章程中涉及公司名称的内容一并进行修改。 本议案已经公司董事会2009 年第五次会议审议通过。

2、审议关于修改公司章程的议案

根据公司2008 年度资本公积金转增股本方案实施情况，公司拟将公司 章程第六条“公司注册资本为人民币54069.3856 万元”修改为“公司注册 资本为人民币81104.0784 万元”；将公司章程第十九条“公司股份总数为

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54069.3856 万股，公司的股本结构为：普通股54069.3856 万股”修改为“公 司股份总数为81104.0784 万股，公司的股本结构为：普通股81104.0784 万 股”。

本议案已经公司董事会2009 年第五次会议审议通过。

3、审议关于公司发行短期融资券的议案

为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务 管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟在银行间市场 交易协会注册发行短期融资券，本次发行规模不超过11 亿元人民币，发行 期限不超过365 天，发行利率视公司信用评级及资金市场供求确定，但不高 于同期银行贷款优惠利率。公司本次发行的短期融资券“注册有效期”为两 年，在注册有效期内，公司将根据资金使用需求、市场形势及利率变化等情 况，采取一次或分期、部分或全部方式发行。

本议案已经公司董事会2009 年第五次会议审议通过。

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲 自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。 2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议的登记办法

1、登记手续

• (1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表

• 证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  • (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；

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• (3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（附委托人身

• 份证复印件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

  • 授权委托书见附件。

• (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记，未登记的股东可持有效证

• 件原件直接参会。

  • 2、登记地点

  • 地 址：北京市丰台区南四环西路188 号15 区7 号楼 公司证券部 联系电话：010-88530279

  • 传 真：010-88530282

联 系 人：杜红路

• 3、登记时间

• 2009 年10 月9 日 8:30-16:00

• 2009 年10 月10 日 8:30-16:00

五、注意事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、联系电话： 010-88530279

• 3、联系传真： 010-88530282

• 4、本次股东大会会议联系人：杜红路 特此通知

长征火箭技术股份有限公司董事会

2009 年9 月24 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席长征火箭技术股份有限公司2009 年 第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托 人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案	赞成	反对	弃权
1、关于变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于公司发行短期融资券的议案

注：1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2009 年 月 日

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