China Aerospace Times Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-033

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2021 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

• 关规定；

• 2、公司董事会于2021 年5 月27 日向公司全体董事发出书面会议通知；

• 3、本次董事会会议于2021 年6 月1 日（星期二）以通讯表决方式召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树 清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生和独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、 朱南军先生均亲自参加会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘请2021 年度公司财务报告审计机构的议案

本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请2021 年度公司财务报告审计机构的议案。

董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年度公 司财务报告审计机构，审计费用150 万元，差旅费另行签订合同支付，总额不超过 20 万元。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2、关于聘请2021 年度公司内部控制审计机构的议案

本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请2021 年度公司内部控制审计机构的议案。 董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年度公 司内部控制审计机构，审计费用为50 万元（含差旅费）。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于召开公司2020 年年度股东大会的议案 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

会议以投票表决方式通过关于召开公司2020 年年度股东大会的议案。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2020 年年度 股东大会的通知》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会 2021年6月3日

备查文件：公司董事会2021年第四次会议决议

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