CHIN YANG INDUSTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

진양산업/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-12
3. 장소		경남 양산시 유산공단 7길 42 당사 3층 강당
4. 의안 주요내용		◆ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적사항 * 제1호 의안 : 제63기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 (연결 및 별도) 승인의 건 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 * 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-