CHIN HSIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

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青新環境工程股份有限公司 股務代理人

羅斯證券股份有限公司 股務代理部

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本公司基於辦理股務事務之目的，表相關事實，法律關係存廢或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理，利用；您得請在票面、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 5年股東常會

問會通知書請即拆開

集保結算所「股東c服務」電子股票
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(股內郵局窗口交寄)
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵局

免責罰止緩解退股號者
，應按信函交付郵寄

股東 台啓

事務單位

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

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※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 名稱		銀行 代號		銀行 名稱		銀行 代號		銀行 代號		銀行 代號
行號	銀行 代號	004	三信股東	147	台北市五信	104
上信銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	115
行信連聯	006	廣東龍郎	805	廣東信二信	115
第一銀行	007	元大銀行	806	京东一信	119
華興銀行	008	永豐銀行	807	汲染信信社	120
彰化銀行	009	永山銀行	808	宜蘭信信社	124
上海銀行	011	嘉義銀行	809	桃園信信社	127
台北銀行	012	重慶信信	810	新竹一信	130
國際貨幣銀行	013	台新銀行	812	新竹二信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
高蘭國際商業	017	中國商訊	822	彰化市一信	158
全國國家金庫	018	日南國際	822	彰化市二信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化二信	163
康德(台灣)	039	香港信信	023	香港信信	165
上海商業銀行	048	新津舊股	025	廣東信信	188
台隆(台灣)	050	新加坡商大通	026	高雄三信	192
淡打商業	052	香港信信	027	高雄三信	204
台中商業	053	香港信信	028	高雄三信	205
崇德(台灣)	081	香港信信	029	高雄信信	222
陝西商業	101	沈阳三信	032	高雄信信	223
華泰銀行	102	沈阳商大通	032	高雄信信	224
重慶新光商業	103	台南三信	032	中華郵政公司	700
聯泰銀行	108	日南三升住友	321
戶名				戶號				FR 青新
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注 意 事 項	一、要股東如收購得活用原營記帳戶辦理股務，就請租用原營記帳戶，而確認無保險本單是營回。 二、收辦理營更直接股股者，請於在全國位購入新帳號及加蓋原留印銀現營回。 三、包辦方是一個之明等級其同意或無保險原營回。	原營記簿保帳號
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檔案號碼)
原 留 印 細		都代 局號	700	坞 號 05	台 科 號 06		特 科 號 07	台 科 號 08
前同意本人每年有應分配現金號利保上列帶請書方式辦理，若匯謝不成的即撤銷保帳號。

註：聯：此項簽到中

FR 青新環境工程股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月22日（星期五）上午十一時三十分
地點：雲林縣荊桃鄉延平路5B-1號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天件以備補辦。

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派
出席費公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

徽求場所及、
人員簽章處

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

表

書類

專屬

經

所屬

經

所屬

經

所屬

經

所屬

經

所屬

經

所屬

經

所屬

開 會 通 知 書

一、簽訂於一一五年五月二十二日（星期五）上午十一時三十分（受理股東報到時期於會議開始前三十分鐘辦理之），假雲林縣荊桐鄉延平路58-1號，首期一一五年股東常會。會議主委內容：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告書。2. 駐計委員會審查民國114年度決算表冊報告。3. 民國114年度董事酬勞分配情形報告。4. 民國114年度員工酬勞分配情形報告。5. 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。（二）承認事項：1. 承認民國114年度決算表冊案。2. 承認民國114年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 本公司盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）選舉事項：選舉第十四屆董事（含國立董事）案。（五）其他事項：解除新任董事及其代表人提業禁止案。（六）臨時動議。

二、本公司董事會決議盈餘分配現金股利每股配發新台幣4元；另董事會親議分派盈餘轉增資每仟股配發130.434782股。

三、本次股東會選任董事7席（含國立董事3席），接候選人提名制。董事候選人名單為日北環保科技股份有限公司代表人：張芳正。日北環保科技股份有限公司代表人：張永典。日北環保科技股份有限公司代表人：蔡友君。陳珀源。國立董事候選人名單為王嘉昌。許金永。麥再興；查詢其學短塑等相關資料，請追至公開資訊觀測站（https://mops.twsc.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「接候選人提名制選任董事相關公告」後，轉入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twsc.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年3月24日至115年5月22日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，待函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撤冗出席。會股東如親自出席時，請須具第三期出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜任會場報到出席；若委託代理人出席時，請須具第四期委託書後全額折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天內未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

會股東

有工者

股權新

公股環

股

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遜應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遜應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。