臨時報告書_20250627084954
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
福岡財務支局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月27日 |
| 【会社名】 |
株式会社力の源ホールディングス |
| 【英訳名】 |
CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長兼CEO 山根 智之 |
| 【本店の所在の場所】 |
福岡市中央区大名一丁目13番14号
（上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。） |
| 【電話番号】 |
― |
| 【事務連絡者氏名】 |
― |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都台東区柳橋一丁目3番6号 |
| 【電話番号】 |
03-6264-3899（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
IR室 室長 藤澤 成駿 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社力の源ホールディングス 東京支社
（東京都台東区柳橋一丁目3番6号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |
E33011 35610 株式会社力の源ホールディングス CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33011-000 2025-06-27 xbrli:pure
臨時報告書_20250627084954
１【提出理由】
2025年6月25日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年6月25日
(2）当該決議事項の内容
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として河原成美、山根智之、鈴木美奈子の3名を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、齋藤晃宏、辻哲哉、田鍋晋二の3名を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、松田洋志を選任する。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役中尾徹に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期及び方法等については取締役会に一任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成数（個） |
反対数（個） |
棄権数（個） |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成（反対）割合（％） |
第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
河原 成美
山根 智之
鈴木 美奈子 |
226,392
226,464
229,462 |
4,314
4,242
1,244 |
－ |
（注）１ |
可決 98.04
可決 98.07
可決 99.37 |
第2号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
齋藤 晃宏
辻 哲哉
田鍋 晋二 |
229,440
229,398
229,427 |
1,266
1,308
1,279 |
－ |
（注）１ |
可決 99.36
可決 99.34
可決 99.36 |
第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
松田 洋志 |
221,962 |
8,743 |
1 |
（注）１ |
可決 96.12 |
第4号議案
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 |
212,754 |
17,952 |
－ |
（注）２ |
可決 92.13 |
（注）1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
（注）2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上