CHIH LIEN — AGM Information 2019

Jun 5, 2019

志聯工業股份有限公司108 年股東常會各項議案參考資料 承認事項、討論事項

承認事項：

• 案由一：本公司ㄧ○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (董事會提)

• 說 明：一、本公司ㄧ○七年度之財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、尹元聖會 計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告。ㄧ○七年度資產負債表、綜合損益表、 權益變動表、現金流量表等財務報表，併同營業報告書及盈餘分配議案，亦造送監 察人審查竣事，並依法出具查核報告書。

  • 二、ㄧ○七年度營業報告書，詳如【附件】

  • 三、ㄧ○七年度會計師查核報告及財務報表，詳如【附件】。

• 決 議：

• 案由二：本公司ㄧ○七年度盈餘分配案，提請 承認。 (董事會提)

• 說 明：一、依據本公司ㄧ○七年度決算報告，本期盈餘分配擬每股配發現金股利0.6 元 ，即股東紅利金額共計 58,500,000 元。

  • 二、俟股東會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日及股利發放日等相關事宜。

  • 三、股東紅利(現金股利)計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計併入本公司其他 收入。

  • 四、若遇因買回本公司股份，庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證 行使等，致影響流通在外股數，以致股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權 董事長全權處理並調整之。

  • 五、檢附ㄧ○七年度盈餘分配表，詳如【附件】。

決 議：

討論事項：

案由一：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請討論。 (董事會提)

• 說 明：一、本處理程序自上一次103.6.26 股東會修訂後迄今，歷經主管機關頒布相關函令及 公司法修法，由於需要修訂之幅度過大，且為考量便於爾後配合金管會修法可逐條 對照修訂，故本次修訂全面以金管會版本之架構條次順序為主。

  • 二、本處理程序業經本公司董事會通過，依法於ㄧ○八年股東常會後生效。

• 三、修訂前後全部條文對照表，詳【附件】。

決 議：

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