CHIH LIEN — AGM Information 2018

Mar 6, 2018

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本資料由　 (上市公司) 2024 志聯　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/06	發言時間	15:46:29
發言人	邱明垣	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4772797
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/06
說明	1.董事會決議日期:107/03/06 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號） 4.召集事由一、報告事項: （1）、本公司106年度營業報告。 （2）、106年度監察人查核報告。 （3）、106年度員工酬勞及董監事酬勞案。 5.召集事由二、承認事項: （1）、本公司106年度營業報告書及財務報表案。 （2）、本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、解除新任董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: （1）、全面改選董事、監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: （1）、依公司法第172條之一規定， 自107年3月31日至107年4月9日止受理股東提案。 受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。 （2）、依公司法第192條之1及證交法第14條之2規定， 自107年3月31日至107年4月9日止受理股東提名獨立董事 候選人相關事宜。 受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.