CHIH LIEN — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

志聯工業股份有限公司106年股東常會各項議案參考資料

承認事項、討論事項

承認事項：

案由一：本公司ㄧ○五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (董事會提)

說 明：一、本公司ㄧ○五年度之財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所尹元聖、陳雅琳

會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告。ㄧ○五年度資產負債表、綜合

損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表，併同營業報告書及盈餘分配

議案，亦造送監察人審查竣事，並依法出具查核報告書。

二、ㄧ○五年度營業報告書，詳如【附件】。

三、ㄧ○五年度會計師查核報告及財務報表，詳如【附件】。

決 議：

案由二：本公司ㄧ○五年度盈餘分配案，提請 承認。 (董事會提)

說 明：一、依據本公司ㄧ○五年度決算報告，本期盈餘分配擬每股配發現金股利0.60元，

即股東紅利金額共計58,500,000元。

二、俟股東會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日及股利發放日等相關事宜。

三、檢附盈餘分配表，詳如【附件】。

決 議：

討論事項

案由一：擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。 (董事會提)

說 明：一、金管會要求最遲從107年起，全體上市櫃公司召開股東會時，應將電子方式列為

表決權行使管道之一，故擬配合修改本公司「股東會議事規則」第九條及第十三條，

增加以書面或電子行使表決權之出席方式。

二、修訂前後條文對照表，詳如【附件】

決 議：