CHIH LIEN — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2024 志聯　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/15	發言時間	16:02:51
發言人	邱明垣	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4772797
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:桃園市新屋區中興路480號 4.召集事由: 一、討論事項： (1)、修訂本公司「章程」案。 二、報告事項: （1）、本公司104年度營業報告。 （2）、104年度監察人查核報告。 （3）、104年庫藏股執行情形報告。 （4）、員工酬勞及董監事酬勞分配案。 （5）、本公司修訂「誠信經營守則及行為指南」報告。 三、承認事項： （1）、本公司104年度營業報告書及財務報表案。 （2）、本公司104年度盈餘分配案。 四、其他議案及臨時動議：無 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一規定， 自105年3月28日至105年4月6日止受理股東提案。 受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.