CHIEN KUO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

建國工程股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：5515

本股務代理部所蒐集之個人資料、發票名辦理股務業務之目的區證內為處理或利用，檢閱資料將依法令或股利之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請退出本股務代理部。

國內

郵資(心)

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵簡
平信
限時
拚號

開會通知請即拆開

股東 台啓 723

115-1

出席證號碼：

723 建國工程股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡
晚點：台北市國新福路1段85號地下1樓 （集您會議中心/台北相位式館） 時間：中華民國115年5月29日(星期五)上午九時整
所收金：股票卡、交易代理人或股東股東之出席股東資料、股東簽到卡與交易簽合證明文件之准，以備抽取。 除出席簽到卡或委托者現會內簽名或盈率會現為結合出席，但 委托者由股東交付股本人或受托代理人者現為委托出席。
股東戶號： 股東或代理人姓名
持有股數： 法人指派書 羅群派 出席者公司本次股東會。 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)

723

股東印鑑卡表單及注意事項

股務事務e檔檯eCounter

股務事務e檔檯ieCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

股東印鑑卡

一、募委訟

法人簽證書

一、募委訟

法人簽證書

一、募委訟

法人簽證書

一、募委訟

法人簽證書

一、募委訟

法人簽證

一、募委訟

法人簽證

1. 本股東在於有限公司內部經營高質或同時有限公司內部經營高質或同時有限公司內部經營高質或同時有限公司內部經營高質或同時有限公司內部經營高質或同時有限公司內部經營高質或同時有限公司內部經營高質或同時有限公司內部經營

股東所簽證的股東，其持有股東，即可在一個月內繳交股東資料。

股東所簽證的股東，其持有股東，即可繳交股東資料。

股東所簽證的股東，其持有股東，即可繳交股東資料。

股東所簽證的股東，其持有股東，即可繳交股東資料。

股東所簽證的股東，其持有股東，即可繳交股東資料。

股東所簽證的股東，其持有股東，即可繳交股東資料。

股東所簽證

股東所簽證

股東所簽證

股東所簽證

股東所簽證

股東所簽證

股東所簽證

股東所簽證

股東所簽證

股東所簽證

股

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
股东人		簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人		簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

(723) 建國工程股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東 戶號						股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		郵局代號						帳號代號						原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。
二、未須帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新頁面：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拼號郵寄拍照劃線禁止背書轉讓之支票。

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3

股東會

統訊會議平台

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月29日起，至民國115年5月26日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前三十分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為彙權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8cea7fc5009c）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法撤看直播、提問或行使表決權等，本公司暇難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：

(一) 兩股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：

1、已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續逾行，以視訊方式參與股東、股求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為彙權。
2、未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於115年6月2日上午九時整，於台北市大安區敦化南路二段67號20樓（本公司大會議室）延期或續行集會。

(二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

(三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結案，而未逾行臨時動議時，主席得逕行宣布教會。

股東會統訊會議
平台操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿教布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

委託書徵求須知

1. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於115年4月29日至115年5月21日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理。（限徵求3,000（含）股以上）

徵求場所如下：

① 息東證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓

聯絡電話：（02）7753-1699

② 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所（詳附表）

地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號

聯絡電話：（02）2521-2335

1. 徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

2. 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會。

3. 本次股東會恕不發放紀念品。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

徵求場地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段10巷19號1樓82樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6180
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5877
台北市大安區德牌南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
台北市信義區光林街106巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區校道一路二段117號1樓（彩券行-陽信航空）	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博本上市）	(02) 8792-9175
台北市大山區國防城路六段268號1樓（頂明顯銀行）	(02) 2931-1663
新北市桃園區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2819
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合德福烏巷內）	(02) 2916-8308
新北市水和區得知路373巷31弄11號1樓（借海大路）	(02) 2920-8426
新北市三里區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方室集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608
新北市新區區公園一路70巷2號（阿螺的店舍巷）	(02) 2993-1820
嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛解鎖4樓）	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號（梅色同詢後方）	(03) 335-7825
桃園市八德區東青街60巷21號（保靖代表商店街巷）	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰甘華旁巷）	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德安路二段27號（李家鼻生粉）	(04) 2497-3827
台中市豐原區豐陽路3號（7-11街内）	(04) 2524-2955
敦化縣商林市中山南路191巷6號（原址188號府南巷第3間）	(04) 835-8257
嘉義市志義街68號（榮井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（霞大廊台前南）	(06) 221-8825
台南市新景區金安街3大1號（通文通台）	(06) 635-8786
高雄市安雅區美市一路48號（四維國小正前南）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（投景：中正投擲）	(07) 267-9898
高雄市永景區立信路221號	(07) 556-8952
區東市中正路131號（景成投擲）	(08) 765-7277
區東市新生路331號	(08) 351-882

建國工程股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月29日（星期五）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市羅斯福路4段85號地下1樓（集思會議中心/台大銀洛克廳），日間115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：

1. 本公司一一四年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
3. 一一四年度員工及董事細臺分派情形報告。
4. 一一四年度董事細金給付情形報告。（二）承認及討論事項：
5. 本公司一一四年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表案。
6. 本公司一一四年度盈餘分配案。
7. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分情文得正案。（三）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣665,280,277元，每股配發3.3元。

三、繳单出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請註冊讀代理人姓名、地址傷，於股東會五日前等（送）達本公司股務代理人；元文證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利常發出席簽到卡予受託代理人。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國115年5月26日下午四時前，送達本公司股務代理人元文證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站、投資人知欲查詢、可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司注冊172條規定之事項，除列舉於日集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

※本次於股東會當日會議開始時間起，亦提供線上直播，請透過Youtube【https://www.youtube.com/8ckgroupcsr】搜尋「建國工程股東會」以觀看本公司民國115年股東常會直播。

建國工程股份有限公司董事會

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書冊及廣告內容資料，或參考公司臺灣之徵求人書冊及廣告資料，切實瞭解徵求人與親主持候選單人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者或欲以視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。