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CHICONY — AGM Information 2022
Jun 10, 2022
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AGM Information
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100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 群光電子股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 473 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2385）
(限向郵局窗口交寄)
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1
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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※本次股東常會恕不發放紀念品※
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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
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請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。
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股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
-
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
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本公司開始實施股利發放通知書e化 服務，貴股東自即日起掃描右列之 QR Code 登入即可設定，約定成功 後，後續股利發放通知書將以電子 郵件加密檔案方式傳送。
開 會 通 知 書
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一、 茲訂於民國111年6月10日上午9時整假新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)舉行本公司111年 股東常會，會議召集 事由：(一)報告事項：1.一一Ｏ年度營業報告。2.審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。3.一一Ｏ年度員工酬勞及董 事酬勞分派情形報告。4.一一Ｏ年度盈餘分派現金股利情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：承認一一Ｏ年度營業 報告書、財務報表及盈餘分派。(三)討論事項：1.修訂「章程」。2.修訂「資金貸放作業程序」。3.修訂「取得或處分資 產處理程序」。(四)選舉事項：改選第十四屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(六)臨時 動議。
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二、董事會決議通過110年度盈餘分派現金股利新台幣4,586,263,168元，每股配發新台幣6.1元。
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三、1.本次股東會董事應選人數：董事5人、獨立董事3人。
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採提名制之候選人名單：【董事：許崑泰、呂進宗、蔡明賢、東菱投資股份有限公司法人代表：劉嘉昇、李慈靜】 【獨立董事：李燕松、林明杰、初家祥】。
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3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
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五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 -
七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日起至111年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
群光電子股份有限公司 董事會 敬啟
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3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 群光電子股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 6 月 10 日舉行之 時間：111年6月10日上午9時整
地點：新北市三重區光復路2段69號
股東常會，請 察照。 (本公司會議室)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
群光電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
473 群光
第
聯
：
貴親
股
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自
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郵票 請貼
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台北巿重慶南路1 段83 號5 樓(中國信託重慶大1 0 0 0 0 3 |
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第3聯第2聯委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司東會使用委託書規則及公一百七十七條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書請徵求人提供徵求委託書及廣告內容資料，或參考總之徵求人書面及廣告資實瞭解徵求人與擬支持被之背景資料及徵求人對股項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親；但委託書由股東交付徵受託代理人者視為委託出四、 委託書應由委託人親自簽章，並應由委託人親自填人或受託代理人姓名。但業或股務代理機構受委託求人，及股務代理機構受任委託書之受託代理人者當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於上簽名或蓋章，並詳填戶名或名稱、身分證字號或號、住址。受託代理人如，請於股東戶號欄內填寫字號或統一編號；徵求人託事業、股務代理機構，東戶號欄內填寫統一編號六、 委託書應於開會五日前送司股務代理人中國信託商代理部；委託書送達股務後，股東欲親自出席股東以書面或電子方式行使表，應於股東會開會二日前面向股務代理人為撤銷委知；逾期撤銷者，以委託出席行使之表決權為準。※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。 |
現金股利匯撥申請書戶名說明事項印 鑑 戶號統一編號(身分證字號)原登記匯款帳號銀行名稱郵局存簿(H)局號帳號700銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。473群光 |
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戶名 |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
473 |
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說明事 |
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 |
原登記匯款帳號 |
群光 |
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| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 |
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項印 鑑 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
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郵局 |
存簿(H) |
700 |
局 |
帳 |
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號 |
號 |
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出席股司法第前，應之書面公司彙料，切選舉人東會各委託書通知書自出席求人或席。名或蓋具徵求信託事擔任徵委任擔，得以委託書號、姓統一編非股東身分證如為信請於股。達本公業銀行代理人會或欲決權者，以書託之通代理人 |
編號簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章簽名或蓋章群光 473 |
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委 |
託書 |
委託人( 股東) |
編號 |
群光 473 |
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群光電子股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1. 承認一一Ｏ年度營業報告書、財務報表及盈餘分派：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.修訂「章程」：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權3.修訂「資金貸放作業程序」：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.修訂「取得或處分資產處理程序」：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.改選第十四屆董事。6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權7.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
檢 舉 電 話 ： (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
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股東戶 |
簽 名 或 蓋 章 |
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號姓名或名稱 |
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數徵求人 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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受託代理人 |
簽名或蓋章 |
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身分證字號或統一編號 |
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住址 |
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徵求場所及人員簽章處： |
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