CHIA TA — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2033 佳大　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/15	發言時間	14:12:21
發言人	王秋月	發言人職稱	會計主管	發言人電話	(06)253-3117
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/15
說明	1.董事會決議日期:110/03/15 2.股東會召開日期:110/06/21 3.股東會召開地點:本公司永康一廠第一會議室 （台南市永康區中正北路317巷16號)。 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司109年度營業報告書及110年度營運計劃報告。 2.監察人審查109年度決算表冊報告。 3.本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.訂定本公司「董事選任程序」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。 6.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/23 11.停止過戶截止日期:110/06/21 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.