CHERYONG INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

제룡산업/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항     제１호 의안 : 제8기(2018.01.01∼2018.12.31)                   재무제표 승인의 건     ㆍ현금배당 예정내용 : １주당 100원     제２호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제３호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3인)     ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임)     ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보자 박승윤(재선임)     ㆍ제3-3호 : 사내이사 후보자 박인준(신규선임)     제４호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     제５호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019년 03월 18일
※관련공시	2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종태	1957-11	2년	재선임	(現) 제룡산업㈜ 대표이사 (現) 제룡전기㈜ 대표이사
박승윤	1959-01	2년	재선임	(現) 제룡산업㈜ 경영지원실장 (現) 제룡전기㈜ 감사
박인준	1988-12	2년	신규선임	(現) 제룡산업㈜ 전략기획실장 (現) 제룡전기㈜ 전략기획실장