CHERYONG INDUSTRIAL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

제룡산업/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,914		- 매출액
- 부채총계	3,611		- 영업이익	3,058
- 자본금	5,000		- 당기순이익	3,230
- 자본총계	55,303		*주당순이익(원)	323
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		999,843,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제8기 재무제표 승인의 건  ㆍ보고사항으로 변경함 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건  ㆍ제3-1호:사내이사 박종태(재선임)  ㆍ제3-2호:사내이사 박승윤(재선임)  ㆍ제3-3호:사내이사 박인준(신규선임)   - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인 절차를 거쳐 2019년 3월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. - 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)
※관련공시		2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종태	1957-11	2년	재선임	(現) 제룡산업㈜ 대표이사 (現) 제룡전기㈜ 대표이사
박승윤	1959-01	2년	재선임	(現) 제룡산업㈜ 경영지원실장 (現) 제룡전기㈜ 감사
박인준	1988-12	2년	신규선임	(現) 제룡산업㈜ 전략기획실장 (現) 제룡전기㈜ 전략기획실장