CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

주주총회소집공고 6.0 제룡전기㈜

주주총회소집공고

2026 년 3 월 9 일
회 사 명 :	제룡전기 주식회사
대 표 이 사 :	박 종 태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 광진구 아차산로 628
	(전 화) 02-2204-6300
	(홈페이지)http://www.cheryongelec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 박 석 준
	(전 화) 02-2204-6311

주주총회 소집공고(제40기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제24조의 규정에 의거하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 상법 제542조의4에 의거 발행주식수의 1% 이하 소유주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다 .

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 제룡전기㈜ 본사 (서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)

※ 문의전화 : 02) 2204-6312

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주 총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하고 그 사항을 주주 총회에 보고할 예정입니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박종태(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김현순(재선임) - 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김희준(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감 증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2026 년 3 월 9 일
	서울시 광진구 아차산로 628
	제룡전기주식회사
	대표이사 박 종 태	(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김희준(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.22	- 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성
2	2025.02.03	- 제39기 재무제표 승인의 건- 제39기 영업보고서 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	찬성찬성찬성
3	2025.02.24	- 제39기 정기주주총회 소집의 건	찬성
4	2025.03.17	- 제39기 재무제표 확정 승인의 건	찬성
5	2025.12.05	- 관계회사 매입거래 승인의 건	찬성
6	2025.12.15	- 2025년도 연말 특별상여금 지급의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,500,000,000	24,000,000	24,000,000	-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전기기기 산업은 국가의 기간산업으로서, 산업 전 분야에 전력을 안정적으로 공급하는데 필수적인 송ㆍ변전기자재, 배전기자재, 그리고 통신기자재 등을 제조ㆍ공급하는 산업입니다. 2020년대 후반에 이르러 탄소중립 실현과 에너지 전환 가속화가 전 세계적으로 우선순위로 부상하면서, 정부 및 글로벌 기업의 탈탄소 정책, 친환경 기기 개발 투자가 급증하고 있습니다. 이에 따라 에너지 절약형·고효율 및 친환경 전기기기의 개발·보급은 미래 성장동력으로 더욱 주목 받고 있으며, 전기차, ESS 등 신산업 성장과 함께 산업 혁신과 디지털화가 본격화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전기기기 산업은 경제성장에 따라 전력수요가 증가하는 구조적 특성을 유지하고 있습니다. 최근 국내외 경기둔화, 제조업 성장세 둔화에도 불구하고, 전기차 충전 인프라, 신재생에너지와 연계된 분산형 전력망 구축의 확대, ESS 및 스마트그리드 등 차세대 전력 솔루션 수요가 견조하게 증가하고 있습니다. 한편, 국내 전력 다소비 업종의 성장 속도는 정체된 반면, 4차산업혁명과 전력 사용구조 변화로 인해 단위 전력소비량이 증가하고 있습니다. 더욱이 전력소비 효율화, 전기설비의 디지털화, 전력자급 생태계 구축 등 트렌드가 가속화되고 있으며, 장주기 사용 제품임에도 불구하고 신재생 연계, 정부의 에너지효율 인증정책 등으로 조기 교체수요도 확대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

전기기기 산업은 건설, 산업설비 투자, SOC 확충 등 거시적 환경의 영향을 주요하게받으며, 수요 변동성이 내재된 구조입니다. 경기와 시차를 두고 전력 설비투자가 이루어지는 경향이 있어, 전반적인 실물경기 대비 3~6개월 이상의 지연 효과가 나타납니다. 최근에는 글로벌 공급망 이슈, 금리 변동, 미국ㆍ중국 등 주요국의 투자 정책 변화에 따라 수요 변동성이 다층적으로 확대되고 있는 추세입니다.

(4) 경쟁요소

국내 전기기기 산업은 세계적으로 높은 기술력과 품질 경쟁력을 갖추고 있으며, 최근해외 진출이 확대되고 있습니다. 업계 주요 경쟁요소는 에너지 절약형·고효율·친환경 전기기기, 디지털화·지능화 기술력, 공급 안정성, 신속한 고객 대응력 등입니다. 미국·유럽 등 주요 선진국의 자국산 우대 정책 및 글로벌 공급망 변화에 대응한 현지화, 지속적 신기술 개발과 고효율 인증 획득, 서비스 차별화가 생존 및 성장을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

주요 원자재(철강, 비철금속 등)는 국내외 제조사 및 1차 가공 협력업체와의 직거래를 통해 안정적으로 조달 중입니다. 최근 원자재 가격 변동폭이 커지고 있으며, 전략 광물의 공급망 다변화, 친환경 소재 적용 비율 확대가 중요한 과제로 대두되고 있습니다. ESG 경영 확산으로 친환경·저탄소 소재 수요가 증가하는 점이 특징입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년도 세계 전력기기산업 시장은 탈탄소 전환과 전력 인프라 투자 확대의 기조 속에서 노후 설비 교체, 전기차 및 데이터센터와 같은 신규 전력수요 증가가 이어지며, 중장기적으로 견조한 수요환경이 유지되고 있으며, 주요 업체들의 생산능력 증대로 인하여 공급도 점진적으로 안정화되고 있습니다. 국내 전력기기산업 시장은 내수 및 건설경기 부진으로 민간 수요는 제한적이었으나, 공공ㆍ정책성 수요는 유지되었습니다.당사는 회사의 지속성장을 위한 합리적인 설비투자, 고숙련 인력 육성, 생산효율 극대화 등을 통하여 납기안정성 제고 및 생산능력 확대를 추진하였으며 고마진 중심의 선별수주를 지속하였습니다. 최근에는 글로벌 공급능력의 안정화와 경쟁 심화로 성장 속도가 둔화되었습니다. 이러한 결과 2025년도 매출실적은 직전년도 2,627억원 대비 약 14.7% 감소한 2,240억원을 기록하였으며, 영업이익은 관세 등의 영향으로 직전년도 978억원 대비 약 31.5% 감소한 670억원을 기록하였습니다.2026년도 국내 시장은 내수 침체, 건설경기 부진이 이어질 것으로 보이나, 전력망 안전성 강화를 위한 정책ㆍ인프라 성격의 수요가 증가할 것으로 전망되어, 친환경ㆍ고효율 제품을 통한 선별 및 전략적 수주를 실시 할 예정입니다.미국 배전변압기 시장은 공급망 안정화로 인해 경쟁이 한층 치열해지는 동시에, 미국정부의 관세 조치 등의 정책적 영향력이 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 기존 거래처와의 신뢰를 기반으로 장기적인 거래 관계를 지속적으로 유지하는 한편, 차별화된 제품 개발과 차세대 주력제품 발굴을 통해 신규 시장 개척과 수주 확대에 주력할 계획입니다. 더불어, 중장기적인 성장기반 확보를 위해 제품군 확대에 최선을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요제품명	주요용도	비율(%)
중전기	변압기	전압 변경용	100.0

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

민수시장의 경우 설비투자 및 산업경기, 건설경기 등과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으며 이에 민감합니다. 관수시장의 경우 전방산업인 국가 기간산업 및 사회간접자본과 밀접한 관련이 있으며, 관수시장은 여전히 한국전력공사 등 공기업 및 국가·지자체 SOC 예산, 전력 인프라 투자계획 등에 따라 결정되며, 최근 정부의 재정운용 방향 및 신재생에너지 목표 상향 조정에 따라 친환경ㆍ디지털전환 투자가 중장기적으로 확대될 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

글로벌 산업 흐름에 따라 친환경ㆍ고효율 에너지 중심의 신사업 및 신제품을 지속적으로 발굴 중에 있으며, 2019년 유독물질 저감형 몰드변압기, 2024년 아크화염 소화를 위한 소염배기장치가 구비된 가스절연 개폐장치를 개발, 신제품(NEP) 인증 등을 취득하여 현재 꾸준히 매출에 기여하고 있습니다.또한 중대형변압기 생산을 위한 신규 시설 및 설비를 확충하여 제품군 확대 및 사업영역을 확장을 준비하고 있으며, 동시에 기존 제품군의 경쟁력 제고를 위해 국내외 제품 및 기술 인증을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2025.12.31).jpg 조직도(2025.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 " (가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제40(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 39 (전)기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 40 (당)기	제 39 (전)기
자산
비유동자산	27,976,072,930	26,327,057,794
유형자산	20,494,157,923	19,786,750,362
무형자산	344,254,107	225,773,254
사용권자산	800,314,778	723,519,830
기타비유동채권	1,824,833,028	1,631,078,350
기타비유동금융자산	168,600,000	166,500,000
관계기업투자주식	4,343,913,094	3,793,435,998
유동자산	238,935,940,288	215,440,726,053
현금및현금성자산	50,601,367,613	23,373,881,590
매출채권및기타유동채권	21,231,163,002	35,890,104,024
재고자산	32,405,409,673	44,176,740,439
기타유동금융자산	134,698,000,000	112,000,000,000
자산총계	266,912,013,218	241,767,783,847
자본
자본금	8,031,204,500	8,031,204,500
자본잉여금	17,169,383,713	17,169,383,713
이익잉여금	214,143,891,013	171,493,861,082
자본총계	239,344,479,226	196,694,449,295
부채
비유동부채	1,435,449,648	1,388,656,597
이연법인세부채	325,380,130	302,553,735
리스부채	447,110,665	476,564,297
비유동충당부채	662,958,853	609,538,565
유동부채	26,132,084,344	43,684,677,955
매입채무및기타유동채무	17,352,811,307	26,979,805,169
유동성리스부채	281,737,106	217,379,694
유동충당부채	230,129,853	-
유동기타충당부채	-	1,165,000,000
당기법인세부채	8,267,406,078	15,322,493,092
부채총계	27,567,533,992	45,073,334,552
자본과부채총계	266,912,013,218	241,767,783,847

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 40 (당)기	제 39 (전)기
매출액	224,017,012,923	262,736,051,492
매출원가	109,597,385,879	126,911,363,454
매출총이익	114,419,627,044	135,824,688,038
판매비와관리비	47,392,423,810	37,979,665,653
영업이익	67,027,203,234	97,845,022,385
기타수익	713,902,211	168,761,067
기타비용	797,788,378	1,898,834,208
금융수익	9,364,029,458	8,784,551,516
금융비용	2,549,509,804	3,221,043,937
관계기업투자이익	740,952,096	1,150,438,548
법인세비용차감전순이익	74,498,788,817	102,828,895,371
법인세비용	15,786,349,886	22,907,638,944
당기순이익	58,712,438,931	79,921,256,427
총포괄이익	58,712,438,931	79,921,256,427
주당이익
기본 및 희석 주당이익	3,655	4,976

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 40 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 40 (당)기	제 39 (전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	205,128,288,763	163,305,710,909
1. 전기이월미처분이익잉여금	146,415,849,832	83,384,454,482
2. 당기순이익	58,712,438,931	79,921,256,427
Ⅱ. 임의적립금등의이입액	5,000,000,000	-
1. 임의적립금	5,000,000,000	-
Ⅲ. 이익잉여금처분액	17,668,649,900	16,889,861,077
1. 이익준비금	-	827,452,077
2. 배당금	17,668,649,900	16,062,409,000
가. 현금배당 주당배당금 당기1,100원(220%) 전기1,000원(200%)	17,668,649,900	16,062,409,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	192,459,638,863	146,415,849,832

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박종태	1957.11.15	미해당	미해당	본인	이사회
김현순	1957.07.08	미해당	미해당	미해당	이사회
김희준	1957.04.20	해당	미해당	미해당	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박종태	제룡전기㈜대표이사	1989.12~현재	제룡전기㈜ 대표이사	미해당
2011.11~현재	제룡산업㈜ 대표이사
김현순	제룡전기㈜전무이사	1989.01~현재	제룡전기㈜ 전무이사	미해당
2017.03~현재	제룡산업㈜ 감사
김희준	국제통상㈜대표이사	1990.05~현재	국제통상㈜ 대표이사	미해당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박종태	미해당	미해당	미해당
김현순	미해당	미해당	미해당
김희준	미해당	미해당	미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김희준 사외이사 후보자중앙대학교 경영학과 졸업 및 미국 University of Dallas 경영학 석사(MBA)를 취득하고오랜기간 회사의 대표이사로 재임하면서 쌓은 재무관련 업무 경험으로 건설적인 제언을통해 기업 운영에 기여하고 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박종태 사내이사 후보자 - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함□ 김현순 사내이사 후보자 - 상기 후보자 김현순은 당사의 경영관리 부문 등에서 다년간 근무함으로써 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.□ 김희준 사외이사 후보자 - 상기 후보자 김희준은 경영학 전공 및 MBA 취득, 다년간의 회사 운영으로 경영학적인 지식을 고루 갖추고 있으며, 당사의 건전성에 관한 발전적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.확인서 01. 이사 확인서(박종태 사내이사).jpg 이사 확인서(박종태 사내이사) 02. 이사 확인서(김현순 사내이사).jpg 이사 확인서(김현순 사내이사) 03. 이사 확인서(김희준 사외이사).jpg 이사 확인서(김희준 사외이사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	2,652백만원
최고한도액	3,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	34백만원
최고한도액	150백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.cheryongelec.com/ (공시정보 → 전자공고 게시판)

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회집중일 개최 사유 : 해당사항 없음회사는 코스닥협회에서 시행하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였으며, 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 25일, 3월 27일, 3월 30일 입니다.