CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

제룡전기/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		제룡전기㈜ 본사(서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 1,000원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무 제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025.03.17(월)
※관련공시	2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인준	1988-12	2년	재선임	現제룡전기 사장 現제룡산업 사장