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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

체리부로/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층 (오창1사옥, 회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나.부의안건 1) 제1호 의안: 제34기(2024.01.31.~2024.12.31.) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김인식 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안:사외이사 김병민 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안:사외이사 김진만 선임의 건(신규선임) 3) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 최수열 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 김병민 선임의 건(신규선임) 제4-2호 의안 : 김진만 선임의 건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의안건 제1호의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인식	1942-04	3년	재선임	서울대 동물자원학과 (주)퓨리나코리아 기술부장 (주)대상농장 대표이사 현 (주)체리부로 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병민	1963-01	3년	신규선임	충남대 경영학과 ㈜두산 지주부문 전무 ㈜두산 산업차량BG 전무	-
김진만	1959-10	3년	신규선임	고려대 농과대학 식품공학과 건국대 상허생명과학대학 식품유통공학과 정교수 현 샘표주식회사 사외이사	샘표주식회사 (사외이사)
최수열	1968-07	3년	신규선임	성균관대 경영학과 딜로이트안진회계법인 전무 현 삼도회계법인 이사	삼도회계법인 (이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병민	1963-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	충남대학교 경영학과 ㈜두산 지주부문 전무 ㈜두산 산업차량BG 전무
김진만	1959-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 농과대학 식품공학과 건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 정교수 현 샘표주식회사 사외이사
최수열	1968-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경영학과 딜로이트안진회계법인 전무 현 삼도회계법인 이사