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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

체리부로/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층(오창1사옥 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-