Cherrybro Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

체리부로/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층(오창1사옥 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김인식 사내이사 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안 : 송명식 사내이사 선임의 건(신규선임) - 제3-3호 의안 : 송흠래 사외이사 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 의안 : 이정민 사외이사 선임의 건(신규선임) - 제3-5호 의안 : 김동훈 기타비상무이사 선임의 건(신규선임-주주제안) - 제3-6호 의안 : 박건우 기타비상무이사 선임의 건(신규선임-주주제안) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 김형창 사외이사 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 송흠래 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 이정민 선임의 건 - 제5-3호 의안 : 김동훈 선임의 건(주주제안) - 제5-4호 의안 : 박건우 선임의 건(주주제안)     제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인식	1942-04	3년	재선임	서울대학교 동물자원학과 (주)퓨리나코리아 기술부장 (주)대상농장 대표이사 현 (주)체리부로 대표이사
송명식	1957-08	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 건국대학교 일반대학원 공학박사 (주)유한킴벌리 부사장 (주)체리부로 사장 농업회사법인(주)사조원 대표이사
김동훈	1970-09	3년	신규선임	충북대학교 전자공학과 (주)키이스트 이사 현 (주)청운파트너스 지배인
박건우	1988-01	3년	신규선임	상지대학교 관광학과 현 (주)세이버

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송흠래	1961-09	3년	신규선임	홍익대학교 경영학과 한국산업은행 총무부장 비즈(주) 대표이사 현 애경산업(주) 사외이사	애경산업(사외이사)
이정민	1974-10	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 삼일회계법인 이사 성현회계법인 상무 현 동아송강회계법인 상무	동아송강회계법인(이사)
김형창	1961-07	3년	신규선임	서강대학교 경영학과 한화투자증권 지역본부장 한화역사 PF담당임원 건국대학교 기술지주회사 감사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송흠래	1961-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	홍익대학교 경영학과 한국산업은행 총무부장 비즈(주) 대표이사 현 애경산업(주) 사외이사
이정민	1974-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과 삼일회계법인 이사 성현회계법인 상무 현 동아송강회계법인 상무
김형창	1961-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 경영학과 한화투자증권 지역본부장 한화역사 PF담당임원 건국대학교 기술지주회사 감사
김동훈	1970-09	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	충북대학교 전자공학과 (주)키이스트 이사 현 (주)청운파트너스 지배인
박건우	1988-01	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	상지대학교 관광학과 현 (주)세이버

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31