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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

체리부로/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-24
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의건    제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김강흥 신규선임)    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회 결의일(결정일)	2021-02-24	2021-03-12

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층(오창사옥 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의건     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김강흥 신규선임)     제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김강흥	1977-06	3년	신규선임	(주)삼성전자 메모리사업부 현 (주)체리부로 제2사업부문장(사장)